Thư xác nhận ngân hàng (BCL)

Chúng tôi có thể phát hành Thư An ủi Ngân hàng, thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi

PreviousBằng chứng về tiền NextThư phát hành RWA

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Thư xác nhận ngân hàng (BCL)

Chúng tôi có thể phát hành Thư An ủi Ngân hàng, thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi

Thủ tục phát hành BCL:

Khách hàng sẽ gửi cho chúng tôi mẫu đơn BCL đã điền đầy đủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi bản nháp cuối cùng của BCL cho Khách hàng.
Khách hàng nên kết luận với Người thụ hưởng của họ bằng cách sử dụng dự thảo cuối cùng do chúng tôi cung cấp. Sau khi dự thảo được hoàn tất, Khách hàng nên gửi cho chúng tôi những thông tin sau:
- Dự thảo BCL cuối cùng có chữ ký và đóng dấu;
- Thư quan tâm xác nhận chấp nhận dự thảo và khuyên chúng tôi tiếp tục;
- Báo cáo ngân hàng của họ chứng minh sự sẵn có của các quỹ để trang trải Chi phí phát hành.
- Phương thức giao hàng - Bản sao vật lý hoặc thông qua swift.
Ngoài ra, một thư khai báo eKYC sẽ được trao cho Khách hàng, cần được ký tên và đóng dấu và gửi lại cho chúng tôi. Khi nhận được Thư khai báo eKYC đã ký, chúng tôi sẽ xuất hóa đơn 1.500 USD cho eKYC mà khách hàng cần thanh toán. Khi nhận được khoản thanh toán này, chúng tôi sẽ phát hành một liên kết eKYC cho khách hàng
Khách hàng cần nộp tất cả các tài liệu đã điền và đóng dấu, trên đường link/cổng thông tin eKYC do chúng tôi chia sẻ, sau đó nhóm KYC và Tuân thủ của chúng tôi sẽ xem xét các tài liệu.
Khi nhận được các tài liệu trên, khách hàng nên gửi cho chúng tôi biểu mẫu mở Tài khoản Nước ngoài đã điền đầy đủ, vì khách hàng bắt buộc phải mở tài khoản với chúng tôi để có được RWA. Ngoài ra, Tài liệu bồi thường tiêu chuẩn của ngân hàng sẽ được cung cấp cho Khách hàng để ký. Khách hàng phải gửi các tài liệu KYC theo danh sách mà chúng tôi sẽ cung cấp như một phần của việc tuân thủ KYC và AML bao gồm các tài liệu Giao dịch.
Khi Khách hàng gửi các tài liệu đã điền và đóng dấu, chúng tôi sẽ gửi tài liệu đó cho nhóm Tuân thủ của chúng tôi.
Nhóm tuân thủ của chúng tôi sẽ xác nhận xem các tài liệu đã gửi có theo thứ tự hay không và sau đó chúng tôi sẽ nhận được hóa đơn từ Ngân hàng đối với chi phí phát hành BCL và một hóa đơn khác đối với phí mở tài khoản.
Sau khi Khách hàng chuyển chi phí phát hành cũng như phí mở tài khoản, trong vòng 10 ngày làm việc chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản và sẽ nhận được BCL được phát hành và nó sẽ được chuyển đến ngân hàng thụ hưởng.
Kết thúc giao dịch.

Ở trên được mô tả là quy trình / thủ tục phát hành BCL (Thư an ủi ngân hàng)

PreviousBằng chứng về tiền NextThư phát hành RWA

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Thủ tục phát hành BCL:

Khách hàng sẽ gửi cho chúng tôi mẫu đơn BCL đã điền đầy đủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi bản nháp cuối cùng của BCL cho Khách hàng.
Khách hàng nên kết luận với Người thụ hưởng của họ bằng cách sử dụng dự thảo cuối cùng do chúng tôi cung cấp. Sau khi dự thảo được hoàn tất, Khách hàng nên gửi cho chúng tôi những thông tin sau:
- Dự thảo BCL cuối cùng có chữ ký và đóng dấu;
- Thư quan tâm xác nhận chấp nhận dự thảo và khuyên chúng tôi tiếp tục;
- Báo cáo ngân hàng của họ chứng minh sự sẵn có của các quỹ để trang trải Chi phí phát hành.
- Phương thức giao hàng - Bản sao vật lý hoặc thông qua swift.
Ngoài ra, một thư khai báo eKYC sẽ được trao cho Khách hàng, cần được ký tên và đóng dấu và gửi lại cho chúng tôi. Khi nhận được Thư khai báo eKYC đã ký, chúng tôi sẽ xuất hóa đơn 1.500 USD cho eKYC mà khách hàng cần thanh toán. Khi nhận được khoản thanh toán này, chúng tôi sẽ phát hành một liên kết eKYC cho khách hàng
Khách hàng cần nộp tất cả các tài liệu đã điền và đóng dấu, trên đường link/cổng thông tin eKYC do chúng tôi chia sẻ, sau đó nhóm KYC và Tuân thủ của chúng tôi sẽ xem xét các tài liệu.
Khi nhận được các tài liệu trên, khách hàng nên gửi cho chúng tôi biểu mẫu mở Tài khoản Nước ngoài đã điền đầy đủ, vì khách hàng bắt buộc phải mở tài khoản với chúng tôi để có được RWA. Ngoài ra, Tài liệu bồi thường tiêu chuẩn của ngân hàng sẽ được cung cấp cho Khách hàng để ký. Khách hàng phải gửi các tài liệu KYC theo danh sách mà chúng tôi sẽ cung cấp như một phần của việc tuân thủ KYC và AML bao gồm các tài liệu Giao dịch.
Khi Khách hàng gửi các tài liệu đã điền và đóng dấu, chúng tôi sẽ gửi tài liệu đó cho nhóm Tuân thủ của chúng tôi.
Nhóm tuân thủ của chúng tôi sẽ xác nhận xem các tài liệu đã gửi có theo thứ tự hay không và sau đó chúng tôi sẽ nhận được hóa đơn từ Ngân hàng đối với chi phí phát hành BCL và một hóa đơn khác đối với phí mở tài khoản.
Sau khi Khách hàng chuyển chi phí phát hành cũng như phí mở tài khoản, trong vòng 10 ngày làm việc chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản và sẽ nhận được BCL được phát hành và nó sẽ được chuyển đến ngân hàng thụ hưởng.
Kết thúc giao dịch.

Ở trên được mô tả là quy trình / thủ tục phát hành BCL (Thư an ủi ngân hàng)