Thư tín dụng dự phòng (SBLC)

Tại Euro Exim Bank Ltd., chúng tôi cấu trúc và phát hành Thư tín dụng dự phòng để hỗ trợ các giao dịch thương mại của Khách hàng.

Thủ tục phát hành

Phương thức hoạt động của chúng tôi là thông lệ ngân hàng tiêu chuẩn và minh bạch như đã nêu dưới đây:

1. Khách hàng sẽ gửi cho chúng tôi mẫu đơn đăng ký SBLC đã điền, đã ký và đóng dấu (đính kèm bên dưới) cùng với các tài liệu hỗ trợ như Bản sao hợp đồng giữa Người nộp đơn và Người thụ hưởng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi dự thảo SBLC theo mẫu đơn và yêu cầu tài liệu cơ bản.

2. Khách hàng nên kết luận với Người thụ hưởng của họ bằng cách sử dụng dự thảo do chúng tôi cung cấp. Sau khi dự thảo được hoàn tất, Khách hàng nên gửi cho chúng tôi những thông tin sau:

   • Dự thảo cuối cùng với dấu hiệu và con dấu của họ;

   • Thư quan tâm xác nhận chấp nhận dự thảo và khuyên chúng tôi tiếp tục;

   • Báo cáo ngân hàng của họ chứng minh sự sẵn có của các quỹ để trang trải chi phí phát hành.

3. Khi nhận được 3 tài liệu nêu trên, các Tài liệu bồi thường tiêu chuẩn được ký bởi các giám đốc / cổ đông cá nhân, nghị quyết Hội đồng quản trị được ký bởi tất cả các giám đốc / cổ đông, Hóa đơn trao đổi được ký bởi người ký được ủy quyền, nguồn tiền được ký bởi người ký ủy quyền và ứng dụng và thỏa thuận được ký bởi người ký được ủy quyền, tất cả những điều này sẽ được cung cấp cho Khách hàng. Khách hàng phải gửi các tài liệu KYC theo danh sách chúng tôi cung cấp như một phần của việc tuân thủ KYC và AML. Ngoài ra, một thư khai báo eKYC sẽ được trao cho Khách hàng, cần được ký tên và đóng dấu và gửi lại cho chúng tôi. Khi nhận được Thư khai báo eKYC đã ký, chúng tôi sẽ xuất hóa đơn 1.500 USD cho eKYC mà khách hàng cần thanh toán. Khi nhận được khoản thanh toán này, chúng tôi sẽ phát hành một liên kết eKYC cho khách hàng

4. Khách hàng cần nộp tất cả các tài liệu đã điền và đóng dấu, trên đường link/cổng thông tin eKYC do chúng tôi chia sẻ, sau đó nhóm KYC và Tuân thủ của chúng tôi sẽ xem xét các tài liệu.

5. Nhóm KYC &; tuân thủ của chúng tôi sẽ xác nhận xem các tài liệu đã gửi có theo thứ tự hay không và nếu có, chúng tôi sẽ xuất hóa đơn cho Người nộp đơn, từ Ngân hàng đối với phí phát hành (không được hoàn lại sau khi phát hành công cụ cho ngân hàng thụ hưởng)

6. Sau khi Khách hàng chuyển phí phát hành, trong vòng 7 - 10 ngày ngân hàng chúng tôi sẽ nhận được công cụ được phát hành và nó sẽ được giao cho Nhà cung cấp / Ngân hàng thụ hưởng.

7. Kết thúc giao dịch đến khi phát hành.

Mô tả ở trên là quy trình / thủ tục phát hành SBLC (Thư tín dụng dự phòng)

129KB

SBLC Request Form New5.pdf

pdf