Thư phong tỏa (BFL)

Chúng tôi có thể phát hành Thư phong tỏa thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi

Thủ tục phát hành BFL:

1. Khách hàng sẽ gửi cho chúng tôi Mẫu đơn đăng ký BLOCK FUND LETTER. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và gửi dự thảo cuối cùng của THƯ QUỸ KHỐI cho Khách hàng.

2. Khách hàng nên kết luận với Người thụ hưởng của họ bằng cách sử dụng dự thảo cuối cùng do chúng tôi cung cấp. Sau khi dự thảo được hoàn tất, Khách hàng nên gửi cho chúng tôi những thông tin sau:

   • Dự thảo THƯ QUỸ KHỐI cuối cùng có chữ ký và đóng dấu;

   • Thư quan tâm xác nhận chấp nhận dự thảo và khuyên chúng tôi tiếp tục;

   • Báo cáo ngân hàng của họ chứng minh sự sẵn có của các quỹ để trang trải Chi phí phát hành.

   • Phương thức giao hàng - Vật lý hoặc thông qua SWIFT.

3. Khi nhận được các tài liệu nêu trên, khách hàng nên gửi cho chúng tôi mẫu đơn mở Tài khoản Nước ngoài đã điền đầy đủ, vì khách hàng bắt buộc phải mở tài khoản với chúng tôi để có được THƯ QUỸ KHỐI. Ngoài ra, Tài liệu bồi thường tiêu chuẩn của ngân hàng sẽ được cung cấp cho Khách hàng để ký. Khách hàng phải gửi các tài liệu KYC theo danh sách mà chúng tôi sẽ cung cấp như một phần của việc tuân thủ KYC và AML bao gồm các tài liệu Giao dịch. Ngoài ra, một thư khai báo eKYC sẽ được trao cho Khách hàng, cần được ký tên và đóng dấu và gửi lại cho chúng tôi. Khi nhận được Thư khai báo eKYC đã ký, chúng tôi sẽ xuất hóa đơn 1.500 USD cho eKYC mà khách hàng cần thanh toán. Khi nhận được khoản thanh toán này, chúng tôi sẽ phát hành một liên kết eKYC cho khách hàng

4. Khách hàng nên tải lên các tài liệu đã điền, ký và đóng dấu, trên liên kết eKYC

5. Nhóm tuân thủ của chúng tôi sẽ xác nhận xem các tài liệu đã gửi có theo thứ tự hay không và sau đó chúng tôi sẽ gửi hai hóa đơn từ Ngân hàng, một hóa đơn cho chi phí phát hành BFL và hóa đơn thứ hai đối với phí mở tài khoản.

6. Sau khi Khách hàng chuyển chi phí phát hành BFL cũng như phí mở tài khoản, trong vòng 10 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản và sẽ phát hành BFL sẽ được chuyển đến ngân hàng Người thụ hưởng / Người thụ hưởng.

7. Kết thúc giao dịch

Ở trên được mô tả là quy trình / thủ tục phát hành BFL (Thư quỹ bị chặn)